qq余额转微信无银行卡(涉案137余万元,警方通报3起案件!紧急提醒:一定要保管好你的“两卡”)

如果有人开出高价

“购买”或“借用”你的银行卡、电话卡

甚至是微信、支付宝的收款码

要注意!

他人使用您的

银行卡、手机卡、对公账户

可能用于实施电信网络诈骗等违法犯罪

如遇到

千万不要理会

要果断说不!

不然你很有可能会成为

违法犯罪的帮凶!

我们来看几个案例

案例一

7月22日,衡水警方经过研判精准出击,奔赴张家口抓获涉案嫌疑人肖某。犯罪嫌疑人肖某供述,其通过在QQ上认识的好友获悉租借银行卡可以赚钱,便将自己的两张银行卡借给诈骗团伙。至案发,肖某银行卡涉案资金流水71万元。目前,犯罪嫌疑人肖某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

qq余额转微信无银行卡(涉案137余万元,警方通报3起案件!紧急提醒:一定要保管好你的“两卡”)

案例二

衡水警方在侦办一起电信诈骗案件时,民警经对涉案银行卡信息流分析,锁定犯罪嫌疑人彭某,7月26日,在湖北将彭某抓获归案。经审讯查明,彭某的朋友皮某许诺他,利用其银行卡为网络“走流水”可以获得6000元的好处费。彭某虽知道是违法行为,但为获取利益抱着侥幸心理就将银行卡提供给了对方。至案发,彭某银行卡涉案资金流水47余万元。目前,犯罪嫌疑人彭某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

qq余额转微信无银行卡(涉案137余万元,警方通报3起案件!紧急提醒:一定要保管好你的“两卡”)

案例三

冀州区公安局民警在梳理一起电信诈骗案件时,发现受害人有一笔5800元的被骗资金流入了王某的银行账户。民警立即对王某开展研判分析,发现其账户资金频繁转入转出,近期流水达19万元,8月4日,民警赶往西安将王某抓获。据王某交代,7月份他在一兼职微信群看到“专业做贷款”的广告,结果对方以刷流水可以优惠贷款手续费为由,要走了他的手机和手机银行密码,为违法资金“洗白”。目前,犯罪嫌疑人王某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

qq余额转微信无银行卡(涉案137余万元,警方通报3起案件!紧急提醒:一定要保管好你的“两卡”)

从以上三个案例可以看出

诈骗分子常以高额回报为噱头,只要提供银行卡,不花成本、不费力气就可以轻松赚钱。但这等好事的背后却掩盖着网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

“ 断卡 ”

小知识

关于“断卡”行动

你必须知道的那些事

“断卡”断的哪些卡

手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括:

01

开卡团伙 在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

02

带队团伙 在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

03

收卡团伙 发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

04

贩卡团伙 发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

“断卡”行动 我们能做什么?

因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

在此特别建议,请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。

警方提醒

断卡行动关系到每个人,一定要提高警惕!

非法贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重!非法贩卖电话卡、银行卡后,后果很严重。遇到有人向你“购买”电话卡、银行卡,一定要果断拒绝!

重要的事情说三遍:

不要出借、出租和卖卡!

来源: 衡水公安

本文来自投稿,不代表8898网立场,如若转载,请注明出处:https://m.jiameng8898.com/23475.html